根据区委统一部署，2024年4月18日至7月16日，区委第二巡察组对新开公司进行了巡察。1月14日，区委第二巡察组向新开公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、巡察整改组织领导情况
自收到区委第二巡察组反馈意见以来，新开公司党委高度重视，第一时间召开党委会，专题研究整改工作，坚决扛起巡察整改政治责任，以高度的政治自觉和行动自觉推进整改落实。
一是认识提高讲政治。公司党委充分认识到巡察整改是改革强企的需要，把巡察整改作为一项重要的政治要求，作为助推公司深化改革的良好契机，不折不扣落实全面从严治党要求，细化“两个责任”，层层传导压力。巡察整改是转型兴企的需要，把巡察整改当作市场化转型的助推器，针对市场化拓展渠道不宽、营收利润水平不高等转型发展的难点、堵点问题，进一步理顺体制机制关系，构建服务园区经济社会发展的“新开样本”。巡察整改是长效治企的需要，公司党委对标“构建现代企业管理制度”要求，将2025年明确为“制度建设年”，梳理出亟需新建或完善的37项规章制度清单，实现以制度管人、以流程理事。
二是强化组织重落实。组织领题。成立由党委书记、董事长王华任组长的巡察整改工作领导小组，加强整改统筹，专题研究整改工作，发挥“头雁效应”，坚持以上率下，召开整改方案过堂会3次、专题民主生活会1次。协同解题。以“全面从严促治理 巡察整改兴新开”为主线，聚焦国企改革关键领域，创新实施为期三个月的落实整改“专项行动月”，召开巡察整改“专项行动月”部署会暨一季度“大监督”工作联席会，形成“党委+部门+子公司”的巡察整改协同体系。合力答题。始终坚持“一盘棋”推进巡察整改工作，做到对上及时报告、对下强化督办、对账认领销号，以零容忍的态度做好督查督办，协助纪委派驻纪检监察组对巡察发现的问题线索加大核查力度，立案3人，查处2人，努力达到查处一案、教育一片的效果。
三是正视问题求实效。坚持问题导向。紧扣巡察反馈的74个问题，针对股权投资、经营管理等5大重点领域，采取“自己找、同事帮、领导点、组织审”的方法，查找出个人岗位风险65条、部门风险和公司风险77条，共研究制定相应的廉洁风险防控措施165条。坚持结果导向。始终把推动公司高质量发展作为第一要务，把国有资产保值增值作为出发点和落脚点，把党的“政治优势”转化为公司“发展胜势”，处理好“短期利益”与“长远发展”的关系，力求“解决一个问题、推动一次发展”。坚持目标导向。以“新开放明”、亲语连廉为载体，紧扣“廉洁新开”创建，围绕“优良作风引领国有企业高质量发展”，开展党纪学习教育30余次，凝聚勤政廉政力量，保障公司发展行稳致远。
截至目前，巡察反馈72个问题，制定了135条整改措施，已有75条措施已整改落实，60条措施初步整改，各项措施均落实，建立完善制度37项，党政纪处分2人，运用第一种形态处置3人，挽回经济损失8.5728万元。
二、整改进展情况及成效
（一）集中整改期内已完成的整改事项
针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计37个问题已整改完成。
1.关于“内控制度不健全”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）梳理了亟需制订或完善的30余项制度清单，公司党委将建立现代企业管理制度作为国有企业改革的方向，多次党委会研究出台《新开公司用车管理制度》《新开公司接待管理制度》《新开公司物资采购管理制度》《新开公司档案管理办法》《贸易管理制度》《新开公司工程建设项目中介服务机构比选办法》等一系列兴企治企制度，提升现代企业管理水平。
（2）出台《关于深化“新开放明”产学研修机制的具体办法》制度，编印《巡察整改“专项行动月”学习资料》，将坚持党对国有企业领导不动摇、国有企业基层组织工作条例、国有企业管理人员处分条例、公司法、泰州市作风建设十条禁令等作为必学内容，采取“集中解读+线下自学”相结合的方式，强化学习、强化教育、强化引导，切实增强学习教育的针对性、制度执行自觉性。通过“新开放明”产学研修班、周例会制度进行系列学习，覆盖300余人次。
（3）2025年以来，对严肃党内政治生活、“三会一课”、混改企业、内控制度、招投标管理、财务管理、“三清”制度执行情况进行了督查，提出意见建议13条，下发作风纪律督查通报，对各支部工作记录簿调阅情况通报2份，对不作为、不担当、不靠谱，进一步明确《关于在物资采购、中介服务购买、资产收购及处置、人力资源招聘合同签订中增签<合规承诺书>的工作要求》，确保行使权力更谨慎、自我约束更严格、接受监督更自觉。
2.关于“出借资金无质押担保占比高”问题的整改。
整改进展及成效：2025年3月26日组织审计法务部门人员认真学习市财政局、国资委《关于加强国有企业出借、融资担保管理工作的通知》等相关文件精神，抓好落实。2019年以来再无新增民企出借资金。截止2024年末剩余出借资金企业7家，分类制定清收工作方案，坚持“一企一策”，通过分期还款、提起司法诉讼等方式，加强出借资金清收。继续跟进各家企业按照还款方案还款，同时对已诉讼的企业，及时跟进诉讼进展情况。
3.关于“债务追缴不作为”问题的整改。
整改进展及成效：2025年3月，制定《新开公司资产竞拍操作流程》，规范资产收购行为，确保资产收购工作合法、合规、合理。
4.关于“执行三大园区决策缺研判”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）研究战略性新兴产业的细分领域，明确重点投向，组建专业化招商团队；对接易事特、明略项目等一批潜力大、成长性好的企业。
（2）2025年3月27日已经制定《新开公司资产竞拍操作流程》并以集团文件形式下发。已组织资产、财务等相关部门进行制度专题学习，确保业务人员应掌握尽掌握。同时对近4年29个资产收购案例开展复核，剖析全流程问题，形成16条改进建议，夯实工作基础。后续严格按照操作流程执行。
（3）重新调整集团领导班子分工，明确周舟、丁峰、丁佳伟3位副总经理分别挂联开发区、装备园区、高新区。制订《新开公司服务园区发展暂行管理办法》，并向国资办报告。
5.关于“股权招商风险防控有漏洞”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）对被投项目运营情况进行动态监管，关注企业运营状况，做好项目投后监管工作；已建立健全《参股项目涉案涉诉半月调度制度》，并严格执行。定期通过中国裁定文书官网等渠道进行核查、梳理投资项目涉案涉诉情况并与审计法务部进行综合研判。
（2）已完善《新开公司对外投资管理制度》，规范投资决策流程，并组织投资运营部员工集体学习。
（3）对照上级部门关于投资管理的相关规定，对存量投资项目进行梳理核查；新增投资项目严格按照国有企业投资运作规范执行，确保投资工作的合规性和风险可控性。
6.关于“安全生产检查不到位”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）制定和完善了《新开集团经营性资产巡查制度》，明确资产管理公司人员职责分工，实行片区化管理。定期进行资产巡查，将发现的问题及时整改到位。截至目前，已开展定期巡查9次，排查问题34个，已基本整改到位。
（2）制定《新开集团资产出租失管失察责任追究办法》并严格按制度执行。对制度明确的职责、情形等进行对照，对存量资产出租拖欠租金、维护不力等存在的问题及时处置，今年以来，共清缴往年欠款767万元，维护资产22处 。
7.关于“落实监督责任有欠缺”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）监察专员办人员配齐到位，目前集团监察专员办有三名人员，并借助巡察练兵，抽出1名人员到巡察组跟岗学习。
（2）整合运用集团各类监督资源，推进“大监督”工作机制，定期召开了一季度“大监督”工作联席会；2025年已针对贸易风险防范适时发放监察建议1份，提醒相关子公司防控贸易风险。
（3）工作中，积极与派驻组沟通协作，协助提供有关线索资料，以国有资产清查利用工作为契机，积极主动加大力度摸排案源线索，形成《关于拆迁安置房被占用核实情况的报告》报送至区国有资产清查利用业务工作专班；2025年充分运用“第一种形态”对相关同志进行批评教育。
8.关于“开展廉政教育不深入”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）开展巡视巡察整改“专项行动月”，开展党章党纪党规及依规治企条例等一系列学习，印发了巡察整改“专项行动月”学习资料，涵盖了国有企业处分条例、公司法等内容，通过“新开放明”产学研修班，常态化组织学习，将制度要求内化于心，外化于行。
（2）按照分层级、全覆盖的原则，以交流思想、征求意见、提醒帮助为重点建立《新开集团关爱谈心提醒制度》；及时对受处分人员回访，了解其思想动态和工作情况，给予关心和帮助。
（3）前期已制定实施了《在投资、融资、工程承发包合同签订中增签〈反腐败反贿赂防围猎合规承诺书>的工作要求（试行）》，在此基础上对签订范围进行了扩大，形成了全覆盖，制定了关于在物资采购、中介服务购买、资产收购及处置、人力资源招聘合同签订中增签《合规承诺书》的工作要求。增强各部门在合同签订过程中的合规意识、纪律意识。
9.关于“流动资金高位结存”问题的整改。
整改进展及成效：关于交行监管账户资金，交行姜堰支行已出具说明承诺贷款监管资金账户在符合授信及项目监管的前提下做到资金充分使用；关于杭州银行债券资金，已于2022年2月使用完毕；针对部分银行贷款资金使用困难，在办理低风险配套业务时，要求银行相关人员出具资金使用承诺。
10.关于“商务接待手续不合规”问题的整改。
整改进展及成效：建立健全《新开公司商务接待管理办法》，严格执行《常用财经纪律制度》选编内容，规范接待标准。
11.关于“执行决策不严谨”问题的整改。
整改进展及成效：
多轮次组织开展财务互审工作，包含全权管理的新开集团全资控股公司和国资办全资控股公司，重点针对现金、银行存款强化盘点；注重凭证附件检查；常态化开展集团内部往来账核对；定期进行财务收支审核。
12.关于“资金调拨监管不到位”问题的整改。
整改进展及成效：修订完善《新开公司财务审批管理办法（试行）》，加入集团管理公司资金调度审批管理内容，完善了内部资金调拨审批流程。
13.关于“工会慰问支出不规范”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）为规范新开公司工会经费使用管理，加强财务监督，2025年2月，工会委员会联合工会经费审查委员会，围绕经费审批权限、报销材料标准、支付时限等核心环节，经2轮研讨，最终形成《新开公司工会费用支出报销流程》。该流程于2025年5月按程序呈报集团党委会研究通过，并于当月正式印发实施。截至目前，已累计完成10笔工会经费支出报销，涵盖职工慰问、职工福利等支出项目，所有报销凭证均通过工会经费审查委员会合规性审查，切实保障了工会经费使用的规范性和透明性。
（2）经对2024年度会员住院慰问情况展开全面清查，期间严格依据相关规定与流程执行核查工作，截至目前，暂未发现任何不合规情形。对2021-2023年会员结婚、生育、生病等接受住院慰问人员，已提供相关证明材料及住院材料。对1笔未能提供相关证明材料和不符合规定要求的，已退还相关费用2000元。
14.关于“中介服务协议显失公平”问题的整改。
整改进展及成效：已与南京捷源签订补充协议重新约定协议条款。
15.关于“资产评估不严谨”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）已健全完善《新开公司对外投资管理制度》，规范投资决策流程，并组织员工学习。新增投资项目严格按照规定要求，开展尽调、审计、评估以及专家评审、法律审核等工作流程。
（2）对2025年新增投资项目严格按照《泰州市企业国有资产评估管理暂行办法》要求执行，履行资产评估及国资备案手续。
16.关于“违规承担费用”问题的整改。
整改进展及成效：已对接江苏锐美退还相关中介费用。
17.关于“出资不同步”问题的整改。
整改进展及成效：根据规定要求对拟投项目进行投前尽职调查，为投资决策提供坚实可靠的数据支撑与专业判断；巡察整改以来，新增对外股权直投项目1个，对该投资项目严格按照国资投资管理规定执行，投资合作协议均与审计法务部共同商讨后经由外部法律顾问出具法律意见报国资办备案后实施；巡察整改以来，新增项目投资在合作协议中明确国企不优先于社会资本出资，并严格按照协议履行。
18.关于“投资风险防控不力”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）坚持依法清欠，与律师对接，请人民法院继续追踪实控人名下可执行财产；坚持常态长效，严格按照要求对被投项目运营情况进行动态监管，按期出具投后报告。
（2）已健全完善《新开公司对外投资管理制度》，规范投资决策流程，并组织员工学习；新增投资项目严格按照《泰州市企业国有资产评估管理暂行办法》要求执行，履行资产评估及国资备案手续。
19.关于“投资企业分红不及时”问题的整改。
整改进展及成效：巡察整改以来，集团共取得参投基金、股权投资分配到账资金2466.52万元。
20.关于“投资协议不履行”。
整改进展及成效：制定出台《公司投资项目投后管理办法》（试行），明确投后管理的职责分工，并执行。
21.关于“管理人出资额过低”问题的整改。
整改进展及成效：
及时发函要求基金管理人定期提供运行报告及做好基金份额退出，督促基金管理人尽快提供基金2024年运行报告、托管报告。
22.关于“出资顺序不合理”问题的整改。
整改进展及成效：对尚未完成出资的基金开展全面排查，政府出资顺序全部调整为末位，不再出现出资顺序不合理的情况。
23.关于“返投要求未体现”问题的整改。
整改进展及成效：建立健全《新开公司参投（出资）基金管理办法》，并严格执行。巡察整改以来，所有参投或设立基金严格参照江苏省政府投资基金管理办法，落实国资国企投资相关规定，履行专家评审、法律尽调等程序，在合伙协议中明确返投要求。
24.关于“租赁行为不合规”问题的整改。
整改进展及成效：已完善《新开公司资产管理制度》，后期将严格执行，并通过泰州市公共资源交易平台发布出租项目交易公告。
25.关于“定价行为不规范”问题的整改。
整改进展及成效：健全完善《新开公司招标采购管理制度》，从公开招标、邀标、直接发包限额、流程等方面明确了具体的工作要求。巡察整改以来，累计对外实施公开招标、竞争性发包的工程项目共计11个，均由工程部或下属子公司等申请部门牵头按规定要求履行了项目定价的编标、审标、公平竞争审查、国资办备案等规范流程，切实提升了项目定价文件的合理性、合规性。
26.关于“招标文件设计不合理”问题的整改。
整改进展及成效：加强对上级部门关于招标文件规范编制管理政策要求的学习，严格执行上级部门招标文件范本规定要求，对所有公开招标的招标文件履行公平竞争平台审查工作流程。巡察整改以来，对外实施公开招标、竞争性发包的工程项目共计11个，均由工程部或下属子公司等申请部门提出采购需求，代理单位按照范本要求编制招标文件，经履行公平竞争审查、国资办备案等工作流程后上网招标公示，切实提升了招标文件的公平性、公正性。
27.关于“招标文件审查有疏漏”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）不定期检查嘉城花园现场服务人员在岗情况，抽查营销人员销售推广工作安排，目前已检查8次，保证协议履行到位、服务承诺到位。
（2）制定出台《新开公司工程建设项目中介服务机构比选办法》，严格按照办法要求对第三方服务单位进行年度考核，动态管理。
28.关于“制度不完善”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）组织相关部门人员学习了《苏建规字2017年1号文》中关于工程项目发包人期望下浮的相关内容。集团各部门及下属子公司严格按照工程项目分类情况，对照文件要求区间值执行具体的下浮率。严格按照建筑工程一般下浮6～10%，安装、装饰及幕墙工程6～16%，桩基和基坑支护工程7－16%，市政工程7～18%，园林绿化工程7～20%，其他工程6～12%下浮比率要求执行。
（2）中厦公司已于2025年2月28日健全完善了招标采购管理办法（已经董事会研究同意实施），规范直接发包、邀标、公开招标的限额、流程，完善公司项目发包审批手续，并严格执行审批流程。
29.关于“履职能力不过硬”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）制定《高层次人才需求岗位表》、《市场化招聘岗位表》，报送国资办备案；制定并实施《关于深化“新开放明”产学研修机制的具体办法》，根据2025年活动安排表，开展主题讲坛、实境课堂，带领班子和员工学思践悟提能。
（2）1月20日，在“新开放明”产学研修班上进行警示教育专题学习；3月29日，以“新开放明”为载体，以资产转让涉及的税收及其分析为主题，开展金融类培训。在《关于深化“新开放明”产学研修机制的具体办法》中，将党风廉政、巡察整改等党建课题与资产运营、风险防控等业务专题深度绑定，实现思想引领与业务攻坚的“双轨并进”。
30.关于“议事程序不规范”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）制定出台了《进一步规范“三重一大”议事规则的管理办法》，从履行议题申报流程等5个方面进一步规范“三重一大”议事流程。一季度召开党委会9次，对130余个重大事项严格按照制度执行。
（2）督促各部门严格按照议事规则管理办法进行议题申报，党委会、总经理办公会按流程进行决策，监察专员办对会议决策事项进行不定期督查，重点对决议事项时效性、纪律性等执行情况进行督查，结果纳入积分制考核。
31.关于“问题化解不得力”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）制定公司2025年重点工作清单，梳理罗列全年重点攻坚工作43项，责任分解至每位分管领导，定期调度，会商解决问题。
（2）对照出台的《新开集团“清单化工作法”实施方案》，一季度召开周例会8次，对175条重点工作进行提示、督查销号，同时梳理出集团年度43项重点工作，建立调度机制，将责任分解落实，有效提升了工作执行力和完成率。
32.关于“党建引领有缺失”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）已根据实际成立新开投资第一党支部、新开投资第二党支部、新开投资第三党支部、耀鑫建设公司支部、资产经营公司支部等5个党支部，做到“应建尽建”。其中，符合条件的新开投资第一党支部、新开投资第二党支部、新开投资第三党支部，均已选举党支部书记和支委成员。
（2）将“一支部一品牌”纳入《新开集团工作要点》。采用交流研讨会、主题党日、党委会等形式，梳理讨论支部品牌建设，最终确定创建“红色领航 能谋善招”“新匠心 红管家”“新金盾 先锋行”“红心向党 耀兴未来”“新灵通 心服务”5个支部品牌。
33.关于“党支部议事不合规”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）2025年，组织委员在详细做好党员发展工作的同时，认真梳理每个正式党员、预备党员的信息、支部组织构架，填写在支部记录簿上。
（2）2025年1月，出台《新开集团主题党日活动方案报审制度》，明确督查和追责制度；同月，新开党委派专员列席组织生活会，保障支部组织生活规范有序。4月，党委抽查支部记录簿，提出指导意见，并下发督查通报。
34.关于“组织生活制度执行不到位”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）2月-3月，各支部开展组织生活会，认真贯彻落实党支部书记讲党课制度、民主评议党员制度及组织生活制度。新开党委采取列席支部组织生活会的方式，严肃组织生活，落实全面从严治党。
（2）2025年1月完成新开公司《主题党日活动方案报审制度》。1-4月，依照流程拟定方案、层层审核、指导审批、执行方案，会后不定期对活动材料进行抽检。
35.关于“专业人才短缺”问题的整改。
整改进展及成效：
（1）公司成功引进了3名高学历党政青年人才，有效优化了人才队伍的学历结构。新聘人员中硕士2人，211本科1人。同时，公司建立“后备干部人才库”，根据能力现状及发展需求，选取中层正职、副职及员工三类后备人才16人，构建科学的后备干部培养体系，此外公司根据实际情况适时梳理岗位空缺、人才稀缺清单，制定《高层次人才需求岗位表》《市场化招聘岗位表》，报送国资办备案。
（2）2025年的《新开集团工作要点》第13条，明确通过专家授课、内部研讨、外出考察，提升培训实效。2025年3月，支部品牌建设中，也不断强调投资、法务、融资等重点领域的人才培养培育；同月，第8期“新开放明”产学研修班以财务为主题。
36.关于“实际履职与三定方案不符”问题的整改。
整改进展及成效：已组织各部门及下属公司负责人结合“三定”方案逐一讨论完善各部门及下属公司员工履职事项清单，确保履职流程与“三定”方案严格对应。
37.关于“对巡视反馈问题不够重视”问题的整改。
整改进展及成效：2025年，新开公司以“全面从严促治理 巡察整改兴新开”为主线，聚焦国企改革关键领域，创新开展“七个一”专项行动月。成立由党委书记王华任组长的巡察整改工作领导小组，召开整改方案过堂会3次、专题民主生活会1次，专题研究整改部署情况。制定《关于区委第二巡察组巡察反馈意见整改方案》，明确4类72项整改任务，出台整改措施135条。开展制度“大起底”行动，梳理现行制度29项，完善《新开公司2025年度党风廉政建设和反腐败工作要点》等文件17项，新建《新开集团经营性资产巡查制度》等制度20项，堵塞制度漏洞，全方位扎紧织密制度笼子，最大限度压缩权力设租寻租空间，用制度管权管人管事。
（二）按计划持续推进的整改事项
截至目前，共计35个问题正在按计划持续推进中（含基本完成的问题），仍需深化整改。
1.关于“党的领导作用发挥不充分”问题的整改。
（1）整改措施：坚持学思用贯通。用好党建“法宝”，聚焦中心工作、改革发展、项目开发、资产管理，开展“一支部一品牌”创建，探索构建党建和业务“双向融合”机制，不断提升党建价值创造力。推动党建成果融入“企业要务”，在年度工作要点中融入党建引领的内容，致力“新心向党 开发先锋”党建品牌扎根基层一线。
已取得的阶段性成效：2025年，着力推进党建与业务“双向融合”，制定《新开集团工作要点》，将“聚焦引领 大抓党建”纳入全年工作要点内容之一。出台《新开公司党建业务“双向融合”实施办法》。以“党建红”引领“企业兴”。创建“红色领航 能谋善招”“新匠心 红管家”“新金盾 先锋行”“红心向党 耀兴未来”“新灵通 心服务”5个支部品牌，全面推动“一支部一品牌”工作走深走实。
下一步推进的举措：已整改落实。
（2）整改措施：构建“党建+”工作机制。设立“党员先锋岗”“党员示范岗”，将党员在业务攻坚中的表现纳入党建考核，实现党建业务同部署、同检查、同考核，激励党员在业务一线勇挑重担，实干争先，以点带面推动融合发展。
已取得的阶段性成效：制定并试行《绩效考核及全员积分考核方案》，从胜任力标准、专业技能、工作情况、人员潜质等方面多维度评估员工适岗匹配度，部门（子公司）绩效年度考核实施百分制考核，共性考核占比20%，将党建业务工作纳入共性考核细则。
下一步推进的举措：实行《绩效考核及全员积分考核方案》制度，对员工工作情况进行月度、季度、年度考核。通过积分制进行绩效管理，对员工履职尽责的各类要素进行全面量化计算，最终积分考核结果作为员工职务晋升、评先评优、降职调职依据。
2.关于“法人治理责任未压实”问题的整改。
（1）整改措施：做好优化调整。对高鑫源公司董高监人员进行调整，把非本单位人员统一变更为本公司管理人员。
已取得的阶段性成效：已将非本单位人员统一变更为本公司管理人员，将原法人变更为公司副总经理丁峰。
下一步推进的举措：已整改落实。
（2）整改措施：做好资源移交。认真梳理高鑫源公司资产、工程等情况，形成移交清单，划归集团统一管理。
已取得的阶段性成效：已完成财务、融资工作的交接并形成移交清单。资产、工程工作已移交集团，移交清单待专项审计报告出具资产、工程明细台账后进行移交。
下一步推进的举措：待专项审计完成后，出具相关工程、资产明细报表，并移交资料。
（3）整改措施：完善法人治理。加快下属公司实体化运营能力，提高下属公司实体化运营比例，管理指导耀鑫公司，完善下属公司经理层任期制及契约化管理，制定《进一步规范“三重一大”议事规则的管理办法》。
已取得的阶段性成效：及时发放《关于完善子公司法人治理体系的监察建议》，指导耀鑫公司完善内控管理制度文件，将“以耀鑫公司为试点，稳步推进经理层任期制和契约化管理”纳入集团2025年重点工作任务清单。制定出台了《进一步规范“三重一大”议事规则的管理办法》，从履行议题申报流程等5个方面进一步规范“三重一大”议事流程。
下一步推进的举措：以耀鑫公司为试点，推进任期制及契约化管理工作。签订“两书一协议”，即：任期目标责任书、2025年度目标责任书、岗位聘任协议。
3.关于“经营业绩不佳”问题的整改。
（1）整改措施：高效盘活资产。通过电视台、三水网、集团公众号等媒介发布闲置资产信息，加强宣传，激活闲置资产。积极与园区、堰才招商公司对接，寻求新的项目入驻，唤醒优质沉睡资产。
已取得的阶段性成效：通过泰州市公共资源交易平台发布出租项目交易公告7次、三水网等媒介发布招租信息2次，对接堰才公司20余次，先后盘活了智谷商务中心、应急产业园南区、新盛模具、新河家园安置房项目，有效提升了资产盘活率。截至目前新增出租面积2.64万平方米，预计新增租金收入419万元。
下一步推进的举措：加大宣传力度，积极与园区、堰才招商公司对接，激活闲置资产。
（2）整改措施：坚持数实融合。发挥好经营性资产管理平台作用，实行资产管理数字化，全力推动智谷软件园行政大楼、商务中心、罗马嘉园等低效闲置资产盘活，提升资产价值。
已取得的阶段性成效：借助人工智能技术，在全市首家建设资产管理平台，实现经营性资产“智能化”“云管理”，创新采用“线上建档+线下运行”模式，为资产管理提供全流程数字化服务，全方位提升资产运营质效。通过设置资产地图、卡片、租户管理等3大类20余项功能区域，搭建起统一规范的资产数据库，使资产台账准确率飙升至95%以上。今年1-4月，实现租金到账2650万元，同比增长28%，成为利用人工智能技术在资产运营管理方面的一次成功的尝试。
下一步推进的举措：制定针对性的租金追缴措施，对催缴仍拒不缴纳的、数额较大的通过司法程序追缴租金。
（3）整改措施：加强核算管理。依据《会计法》及有关规定和业务特点，开展财务能力提升培训，完善财务管理和会计核算管理制度，明确业务收入、成本、利润核算管理办法、标准和要求。
已取得的阶段性成效：利用部门例会、培训会对新开公司财务人员业务培训，学习《会计基础工作规范》，突出最新会计准则关于收入、金融工具、租赁业务等相关内容以及关于贸易业务的相关规定的学习，切实提高国有企业财务人员理财管财能力。
下一步推进的举措：已整改落实。
（4）整改措施：严格财务制度。按照“会计分期、权责发生制、一致性、配比性”等会计规定，审核确认营业收入、成本、利润（或亏损），准确核算各项经营业务财务成果，使得账面利润或亏损客观真实反映经营状况。建立健全财务与业务互为监督的双监管体制，切实防范经营风险和财务风险。
已取得的阶段性成效：及时召集新开集团下属各公司主办会计参加年度审计过堂会，针对以智城集团为主体实体化经营公司整合，逐一分析经营及财务核算情况，提出相应整改建议措施，按照权责发生制原则，确认智城实业集团年度营业收入3.58亿元，利润7383万元。
下一步推进的举措：已整改落实。
4.关于“档案管理混乱”问题的整改。
（1）整改措施：压实岗位责任。明确各部门（下属公司）兼职档案管理员，细化档案管理员职责，明晰档案资料管理细则，建立健全工程档案管理制度。
已取得的阶段性成效：公司出台《新开公司档案管理办法》，各部门（下属公司）明确档案管理员，明确档案资料管理细则。
下一步推进的举措：已整改落实。
（2）整改措施：健全管理制度。建立健全“月月清”档案管理制度，加强对工程、非标融资产品、党建、档案管理的督导，次月初对当月档案资料整理情况进行督导检查，年终进行集中督查，及时下发档案督查通报，检查结果作为对各部门绩效考核重要参考。
已取得的阶段性成效：已完成《新开公司档案管理办法》的建立。试行《绩效考核及全员积分考核方案》，部门（子公司）绩效年度考核实施百分制考核，共性考核占比20%，将档案资料整理情况纳入评分细则。
下一步推进的举措：每个月对各部门前一个月档案整理情况进行检查。
5.关于“债务规模大、增速快”问题的整改。
（1）整改措施：严控新增举债。建立健全本公司内控管理制度，规范各公司举债投资经营（业务）项目的《资金平衡方案》论证、审核、审批等决策程序，严格控制各公司新增举债投资经营资金规模。坚持多措并举，通过加速资金回笼，筹措偿债资金，归还到期债务。
已取得的阶段性成效：针对“债务规模大、增速快”问题，分析管控举债管理体制机制方面的制度性缺失等问题追根溯源，举一反三，切实防控新增举债。通过建立和完善债务增长闭环管理措施，把控债务规模与投资经营规模相适应，把控债务增速与经营业务增速相适应，以达到压缩债务规模、抑制债务增速过快的目的。
下一步推进的举措：修订完善《新开公司财务管理办法》，组织财务人员按照办法规定组织业务核算。
（2）整改措施：加强预算管理。建立健全财务预算管理制度，严格控制各公司新增负债规模；规范各公司投资经营收支预算管理，严格控制政府性亏损规模，切实防范经营亏损，提高经营利润水平；规范资金收付预算管理，力求投资经营资金回笼规模速度与债务规模、使用周期相匹配。
已取得的阶段性成效：2025年3月已完成《新开公司财务管理基本制度（试行）》修订拟稿，补充财务预算编制和执行相关管理措施。编制了2025 年财务预算，新增债务规模控制与经营业务相适应，债务增长速度控制与经营业务增长速度同步，资产负债率控制在警戒线以下。
下一步推进的举措：已整改落实。
（3）整改措施：加快市场化发展。对新增投资经营业务，进一步优化平台业务与市场业务结构比例，加速拓展市场化经营业务规模，提高市场化经营业务盈利能力，促进举债投资良性循环。
已取得的阶段性成效：已搭建以市场业务为主的泰州智城产业集团公司，加速拓展市场化业务，组织开展产业类公司经营收入、利润等经营指标分析，切实增强公司市场化转型能力。已下发2025年度集团公司营收45亿元、利润3亿元、纳税1.4亿元的目标任务，对各实体经营公司实行了经营目标绩效管理和积分制考核。
下一步推进的举措：已整改落实。
6.关于“融资成本高”问题的整改。
（1）整改措施：坚持依规融资。根据自身投资经营特点，完善现有的《融资管理办法》，明确采取举债方式筹措资金管理办法，明确融资规模、融资成本控制标准，明确融资比选程序，明确债务资金使用、资金流水（回笼）、到期还本付息资金等“借、用、还一体化”管理措施，明确借款合同执行管理及金融机构合理诉求管理措施。
已取得的阶段性成效：已组织分析前期“融资成本高”问题的根源，并结合公司投资经营管理实际状况，组织修订《江苏新开控股集团公司融资管理办法（试行）》，明确融资成本管理程序及融资成本控制管理措施，优化融资结构，今年以来完成直接融资及标准产品放款约90笔。从2025年一季度开始，进一步规范融资成本比选操作程序及比选方案（结果）审查批准程序。
下一步推进的举措：进一步规范融资成本比选按照《江苏新开控股集团公司融资管理办法（试行）》。
（2）整改措施：严格比选制度。严格执行集团融资管理办法，规范融资比选操作程序，建立融资比选合作档案，做到融资比选规范有序。
已取得的阶段性成效：相关措施已在《融资管理办法》中明确。从2025年一季度开始，进一步规范融资成本比选操作程序及比选方案（结果）审查批准程序。经自查，比选程序符合规定，无成本比选违规行为。截止4月份开展融资比选业务约80笔。
下一步推进的举措：继续规范融资成本比选手续。
7.关于“融资结构不合理”问题的整改。
（1）整改措施：严控非标产品。严格执行《融资管理办法》，明确选择非标融资方式的标准，严格限制非标融资合作单位、融资规模；明确不符合标准产品融资的投资项目改成非标方式融资应具备的条件。
已取得的阶段性成效：相关措施已在《融资管理办法》中明确。从2025年一季度开始，按照资金需求和用途，优选融资产品。2025年做到对应投资经营业务的资金用途、需求时间、需求量优选匹配融资产品。
下一步推进的举措：下一步按照资金需求和用途，优选融资产品。
（2）整改措施：用好“AAA”资信价值。按季度组织开展融资分析论证活动，及时研究制定优化融资产品结构、周期结构管理措施，切实防范债务结构和周期风险。
已取得的阶段性成效：严格对照执行《融资管理办法》。从2025年一季度开始，按照资金需求和用途，优选期限长、成本低的融资产品。
下一步推进的举措：按照融资比选优选匹配的融资产品。
8.关于“基础不扎实”问题的整改。
（1）整改措施：严守631管理制度。明确12631偿债机制，按照融资需求与来源匹配金融机构选择、融资产品选择、融资成本控制、融资期限管理等具体管控办法，明确与金融机构开展“一揽子融资合作”和单笔项目融资合作方案制定规范。按照631规定设定偿债储备资金，按不少于1个月还本付息量，滚动核定偿债储备定额。
已取得的阶段性成效：相关措施已在《融资管理办法》中明确。从2025年一季度开始，按照资金需求和用途，优选融资产品。经自查，自从2025年一季度开始，严格按照631偿债机制，进一步规范融资合作方案编制和执行，按时完成到账计划，确保资金安全，不发生债务风险。
下一步推进的举措：下一步继续严格按照631偿债机制，进一步规范融资合作方案编制和执行，按时完成到账计划，确保资金安全，不发生债务风险。
（2）整改措施：规范融资计划执行管理。严格按照融资计划序时进度，执行项目融资资金平衡方案、流贷融资平衡方案、非标融资平衡方案编制和执行管理。
已取得的阶段性成效：根据631管理机制，进一步规范融资合作方案编制和执行，编制融资计划执行情况表，按时完成到账计划，确保资金安全，不发生债务风险。
下一步推进的举措：进一步规范融资合作方案编制和执行，编制融资计划执行情况表。
9.关于“程序不合规”问题的整改。
（1）整改措施：规范融资招投标程序。分类明确债权人（金融机构）承销人等融资合作对象招标或比选程序，并组织实施；明确融资授信获批后抢占贷款投放“头寸”等赶急办理融资事项的特殊审核审批程序；规范执行融资合作业务审核、审批等程序，并严格考核主办人员。
已取得的阶段性成效：相关措施已在《融资管理办法》中明确。从2025年一季度开始，按照资金需求和用途，优选融资产品。按照《江苏新开控股集团公司融资管理办法（试行）》执行，自2025年一季度以来，所有融资事项均按合规程序办理。
下一步推进的举措：后期所有融资事项均按合规程序办理。
10.关于“违规无息借款”问题的整改。
（1）整改措施：坚持学思悟践。组织对市财政局、国资委《关于加强国有企业出借、融资担保管理工作的通知》等相关文件和法律知识的学习考评，进行类比分析，紧盯关联问题、同类问题，提升人员“过筛”水平，防止类似问题发生。
已取得的阶段性成效：2025年3月26日组织审计法务部门人员认真学习市财政局、国资委《关于加强国有企业出借、融资担保管理工作的通知》等相关文件精神，抓好落实。2019年以来再无新增民企出借资金。
下一步推进的举措：已落实整改。
（2）整改措施：强化合同审核。探索建立内部法务人员和外聘法律顾问“双重法律审核”制度，确保类似问题不再发生。
已取得的阶段性成效：2025年3月制定《新开集团法律事务双重审查制度》初稿，强化合规管理，提升集团依法依规治企水平。
下一步推进的举措：将《新开集团法律事务双重审查制度》提交党委会审议并出台文件。
11.关于“代偿追偿效果不佳”问题的整改。
整改措施：加强“经济体检”。加强对外投资、担保重大经济合同审查力度，严格执行上级关于对外投资和担保事项文件要求，发现问题及时纠错纠偏。
已取得的阶段性成效：对对外投资、担保等重大经济合同加大审查力度，重点关注合同中涉及权利义务、违约责任等关键条款的合法性和有效性。2025年以来共审查重大经济合同332份，其中财务融资类248份、贸易类7份、工程类52份、投资类3份、人力资源类7份、资产类15份。经律师审查，对合同中发现的问题，及时反馈相关部门。
下一步推进的举措：已落实整改。
12.关于“借款清收质量不高”问题的整改。
整改措施：提升清收质效。严格按上级要求规范债务清收流程，积极协调相关部门补办产证，确保资产保值增值。
已取得的阶段性成效：2025年以来，持续对接不动产登记中心办证，不断跟进进展情况，新开公司多部门协同补办产证，确保资产保值增值。
下一步推进的举措：集团审计法务部、资产管理部持续跟进办证进展，责任到人，确保资产保值增值。
13.关于“亩均改革落实不力”问题的整改。
（1）整改措施：抓好盘活利用。借助资产清查专项利用工作，充分发掘各种盘活方式，用活市场化手段、用足传统化方式、用好激励性政策，对中车项目进行盘点，同时与园区、堰才招商公司对接，整合资源，管理提质，切实优化使用、经营，盘活闲置土地，对尚未利用的277.4亩加大规划建设力度，截止2024年12月底，已出租厂房5幢。
已取得的阶段性成效：借助资产清查专项利用行动，对中车项目进行盘点，积极与开发区、堰才公司、阿尔法（泰州）精密制造有限公司、江苏亚电科技有限公司等十余家企业对接盘活闲置资产，截至目前已与7家签订租赁合同累计出租房屋2.4万平方米，预计年租金340万元。资产出租率同比增长16%。
下一步推进的举措：继续与开发区、堰才公司对接，通过招商引资盘活闲置资产。
（2）整改措施：强化风险防控。高度重视和研究盘活利用环节的规范性和可操作性，严格落实国有资产管理相关规定要求；防止“只顾当前不顾长远”，防止不当处置造成新的损失浪费。
已取得的阶段性成效：完善集团资产管理制度以及资产公司经营性资产管理制度，明确资产处置流程，强化资产处置审批程序，确保资产处置合法合规，有效防控风险。同时，加强对闲置资产的管理和利用，提高资产使用效率，避免资源浪费。海姜广场、智能应急产业园北区等优质资产与多家意向单位多次洽谈对接，评估实力，目前已按程序挂网招租。
下一步推进的举措：严格执行相关制度。
14.关于“安全风险防范意识不强”问题的整改。
（1）整改措施：切实增强安全生产意识。压实安全主体责任，每年根据安全管理要求与项目承包单位签订安全生产责任状，定期组织安全生产培训、应急演练、业务考核，做到警钟长鸣、常抓不懈。
已取得的阶段性成效：全面压实安全主体责任，制定了安全工作计划，排定2025年应急演练计划表，组织开展安全生产培训，做到警钟长鸣、常抓不懈。
下一步推进的举措：按照安全生产工作计划开展安全生产检查、应急演练、培训。
（2）整改措施：严格落实本质安全要求。建立健全安全生产检查制度，加强对施工现场作业事前、事中、事后的闭环管理，切实消除安全隐患，避免事故发生。常态化开展安全生产隐患排查治理，严格落实安全保障措施，深入排查和有效化解各类安全生产风险，提高安全生产保障水平。
已取得的阶段性成效：制定了安全生产管理制度，全面加强对施工现场的安全隐患排查检查，截至目前已检查63次，发现隐患171处，发放隐患整改通知单63份，已全部整改到。
下一步推进的举措：严格执行安全生产管理制度，每月组织安全生产检查，并督促隐患整改到位。
15.关于“消防安全存隐患”问题的整改。
（1）整改措施：统筹发展和安全。坚持用底线思维统筹发展和安全，始终紧绷安全生产这根弦，严格落实资产安全责任制，对建筑施工、燃气电气安全等重点领域深入开展集中攻坚专项整治，切实把安全生产工作做深做细做实。
已取得的阶段性成效：每月开展安全检查，对检查出的安全隐患要求承租方立即进行整改，建立《江苏经开资产经营管理有限公司经营性资产安全管理制度》。
下一步推进的举措：已完成落实。
（2）整改措施：加强消防硬件建设。组织安全消防设施“回头看”，做到消防安全设施应备尽备，其中：智谷软件园消控室已配备二氧化碳灭火器、应急产业园19号楼东侧室外消火栓损坏已修复。全面分析智谷软件园行政大楼建设年代较早存在的问题，抓紧启动消防验收工作，2025年启动行政大楼消防改造工程。
已取得的阶段性成效：智谷软件园消控室已配备二氧化碳灭火器、应急产业园19号楼东侧室外消火栓损坏已修复。智谷软件园行政大楼消防改造工程按照设计规范进场改造。
下一步推进的举措：智谷行政大楼改造工程进场施工，严格把控工程质量。
16.关于“履行主体责任不力”问题的整改。
（1）整改措施：严格落实党风廉政建设责任制。每半年召开一次党风廉政建设工作会议，专题研究党风廉政建设工作，将党风廉政工作与业务工作同部署、同落实、同检查。年初制定下发党风廉政建设工作要点，签订党风廉政建设目标责任书，制定实施“三张清单”，让党风廉政建设具体化精准化常态化。
已取得的阶段性成效：从提升政治监督、纪律建设、巡察整改、能力建设质效四个方面明确了2025年党风廉政建设和反腐败工作12条工作要求；压实党风廉政建设责任，制定了“一把手”主体责任清单、班子其他成员主体责任清单、主体责任个性任务清单，明确党委书记“第一责任人”责任，其他班子成员实行“一岗双责”。
下一步推进的举措：上半年和下半年各召开一次党风廉政建设工作会议，专题研究党风廉政建设工作，将党风廉政工作与业务工作同部署、同落实、同检查。
（2）整改措施：用好“两个责任纪实手册”。实行“两个责任纪实手册”日常调阅制度，及时提醒班子成员履行“一岗双责”制度。
已取得的阶段性成效：继续抓好推进“两个责任纪实手册”的运用，为记录和监督班子成员履行“一岗双责”提供了有效工具，后续将继续按照要求，定期对纪实手册进行调阅，确保班子成员履行相关责任。
下一步推进的举措：对“两个责任纪实手册”进行日常调阅，及时提醒。
（3）整改措施：深查细排廉洁风险点。把股权投资、项目融资、工程发包、经营管理、财务管控的权力作为风险点查找重点，所有党员干部采取自己找、同事帮、领导点、组织审的方法，重点查找个人岗位风险、部门风险、公司风险，并针对风险研究制定相应的廉洁风险防控措施。
已取得的阶段性成效：组织开展了廉洁风险点排查的专题部署会，并对相关部门进行认真的把关指导，确保风险点找准找实；现部分重点岗位部门已进行了风险点排查，并填写《个人廉洁风险防控登记表》。为进一步强化管理，严肃纪律，让全体人员能够直观了解违规后果，并形成从违规违纪违法事件发生到处理结果运用的闭环，研究制定《江苏新开投资集团职工违规违纪违法处理结果运用实施办法》。
下一步推进的举措：深查细排廉洁风险点，紧盯风险点重点部门，全部完成廉洁风险点的排查。
17.关于“形式主义仍然存在”问题的整改。
（1）整改措施：坚持“谁审批谁负责”。完善发包审批制度，安排专人进行复核审批，强化责任意识教育，规范审核审批行为要求，将审批制度落到实处、落到细处。
已取得的阶段性成效：严格按照发包审批流程进行，已安排工程管理部人员进行复核，进一步规范审批行为要求。
下一步推进的举措：按照发包审批流程，持续安排专人进行复核。
（2）整改措施：完善发包审批程序。安排专人对发包审批手续进行复核，登记审批台账并定期清查，组织对工程审批、工程档案进行“回头看”，确保准确无错漏。
已取得的阶段性成效：已安排工程管理部人员对发包手续复核，定期组织对工程审批、工程档案进行“回头看”，确保准确无错漏。
下一步推进的举措：持续安排专人对发包手续复核，定期组织人员进行“回头看”。
（3）整改措施：进一步规范付款流程。建立严格的工程款支付审批制度，明确审批权限和流程。付款申请必须附上完整的结算资料和验收合格证明，经项目负责人、财务人员、分管领导审批后，方可支付款项。
已取得的阶段性成效：制定了工程款支付审批制度，明确了审批权限、流程、条件。
下一步推进的举措：严格按照工程款支付审批制度执行。
18.关于“违规报支差旅费”问题的整改。
（1）整改措施：及时分类处置。迅速摸清实情，对确属违规报支的事项要求当事人立即退还相应金额；对手续不完善的事项，要求当事人尽快完善相应手续。
已取得的阶段性成效：对凭证进行翻阅，已对手续不全的进行完善。
下一步推进的举措：对前期手续进行完善。
（2）整改措施：抓好约谈提醒。坚持走深查透查根查源，对相关人员进行分类调查处理，运用“第一种形态”对涉事人员进行批评教育。
已取得的阶段性成效：对相关事项进行初步调查、督促整改，让相关人员退缴差旅费1728元。
下一步推进的举措：继续对相关人员进行分类调查处理，并运用“第一种形态”对涉事人员进行批评教育。
19.关于“银行开户过多过杂”问题的整改。
（1）整改措施：常态化落实“销户”要求。组织各公司对银行账户进行全面清查，并联合开户银行制定“睡眠户”销户方案，杜绝新增开设与投资经营业务无关的银行账户。
已取得的阶段性成效：已组织各公司对银行账户使用情况清查，2025年1季度已完成销户5个， 2季度计划完成销户16个。
下一步推进的举措：加强与银行沟通对接，严控新增银行开户，常态化清理闲置账户，切实解决银行开户过多过杂的问题。
20.关于“支付手续不全”问题的整改。
（1）整改措施：组织开展“回头看”。对2021年以来相关业务认真开展对照检查，对手续不全或未按规定程序履行审批的，联系相关金融机构补齐手续，并按照程序进行审批。
已取得的阶段性成效：已组织开展“回头看”，智谷软件园公司支付业务服务费50万元的发票已补开；经开公司中行业务服务费48.5万元的发票已补开。
下一步推进的举措：已整改落实。
（2）整改措施：增加责任意识。根据工作岗位性质，分级分类制定《人员分工及履职事项清单》，压紧压实发票审核验查、合同协议合规审核等岗位职责，并将其纳入工作质量目标进行考核。
已取得的阶段性成效：多轮次组织开展财务互审工作，包含全权管理的新开集团全资控股公司和国资办全资控股公司，重点针对现金、银行存款强化盘点；注重凭证附件检查；常态化开展集团内部往来账核对；定期进行财务收支审核。
下一步推进的举措：每季度对发票手续进行检查。
21.关于“混改公司征集、运营不规范”问题的整改。
（1）整改措施：加强对已征集单位的监督和管理。每年度对其经营情况等方面进行专项审计，同时严格按照签订的合作协议执行收益分配等约定事项。督促指导股权合作建筑企业建立现代企业管理制度，加大自主市场开拓力度，将其纳入年度考核，切实提升企业核心竞争力；完善龙马智慧供应链法人治理结构，落实“两会一层”制度，严防虚假贸易，杜绝防范涉税风险。
已取得的阶段性成效：中厦公司已于2024年5月17日召开董事会，研究同意2023年度利润按合作协议进行分配（泰州市龙马建设发展有限公司出资51 %，实际分配金额为938307.10元；泰州信强企业管理有限公司出资49%，实际分配金额为901510.75元。）；2024年度利润分配待审计完成出具报告后按照审计报告进行分配。中厦公司已建立“三重一大”决策制度实施办法，招聘管理制度，出差管理办法，薪酬管理办法，绩效考核办法，招标采购管理办法。中厦公司2022、2023、2024年度达到市场化项目承建业务考核要求。
下一步推进的举措：龙马智慧供应链公司2024年度利润分配，公司已安排审计公司审计，待审计报告出来后，召开董事会及股东会会议，决定利润分配方案，并分配到位。根据集团要求，龙马智慧供应链公司将参照集团相关会议制度，制订公司总经理会议及经理会议制度。
（2）整改措施：规范征集程序。在合作方或股权项目等公开征集活动中，严格按照上级主管部门的相关要求和新开公司内控制度，制定征集文件并且履行公平审查程序。
已取得的阶段性成效：已健全完善《新开公司对外投资管理制度》，严格按照上级主管部门的相关要求和新开公司投资管理制度制定征集文件；落实公平审查程序，征集文件经公平竞争审查平台审核通过后，在泰州市公共资源交易中心或江苏省产权交所平台等公开渠道进行公开征集，确保程序公正透明。
下一步推进的举措：已整改落实。
22.关于“权属问题突出”问题的整改。
（1）整改措施：加快资产权证办理。积极与相关职能部门对接，有序推进权证办理。
已取得的阶段性成效：已按序时进度办理蓝岳首府西侧地块产权证，下一步持续推进无证资产的权证办理。
下一步推进的举措：符合办证条件的，按照序时确保完成办证；因政策制约的，积极与相关部门对接跟踪、适时补办。
（2）整改措施：理清资产权属关系。部分资产系历史遗留问题，因土地性质、规划等原因无法办理不动产权证，目前正积极请示上级政府协调相关职能部门寻求“两证补办”窗口期。
已取得的阶段性成效：高效开展国有资产清查利用工作，已向国资办填报无证资产相关表格清单；2025年4月8日国资办牵头与区自规部门进行对接。目前历史遗留问题中罗马嘉园商铺已与物业对接完成入户。
下一步推进的举措：符合办证条件的，按照序时确保完成办证；因政策制约的，积极与相关部门对接跟踪、适时补办。
23.关于“资产闲置率较高”问题的整改。
（1）整改措施：想方设法盘活闲置。建好资产“户口簿”，依托资产平台，线上建档+线下运行，实现资产数据指标智能分析和动态管理。对老旧、功能不完善的闲置资产进行针对性改造，提升资产吸引力与竞争力。积极与园区、堰才招商公司对接，寻求新的项目入驻，唤醒优质沉睡资产。
已取得的阶段性成效：通过电视台、三水网、集团公众号等媒介发布闲置资产信息，加强宣传，激活闲置资产。发挥好资产平台作用，实行资产管理数字化，全力推动智谷软件园行政大楼、商务中心、罗马嘉园等低效闲置资产盘活，提升资产价值。截至目前新增出租面积4.9万平方米，预计新增租金收入820万元。
下一步推进的举措：完善经营性资产管理平台功能，加大资产宣传力度，积极与堰才公司对接，招引优质项目落户。
（2）整改措施：开展不动产清查利用专项监督。试点运用“一账一核、一资一策、一事一督”工作模式，推动国有资产清查利用，盘活土地、房屋等存量资产。
已取得的阶段性成效：成立资产清查专项行动小组，迅速开展全域经营性资产现场核查工作。坚持“一账一核”，构建动态数字化管理台账，对新开公司42处经营性资产的权属证明、使用现状、经营收益等数据进行三轮交叉核验，确保账实相符、信息精准。做到“一资一策”，针对闲置资产制定“租赁优化、合作开发、业态升级”分类处置方案，成功盘活中车厂区、泰州智能应急产业园二期等重点区域资产，今年以来累计新增出租面积2.64万平方米，预计实现租金增收419万元。实行“一事一督”，建立“周调度、月通报”督查机制，将资产盘活任务纳入绩效考核，通过专项督查推动中车、新盛磨具等区域资产高效处置，完成往年欠款清收767万元，切实保障国有资产保值增值。
下一步推进的举措：严格执行资产巡查制度，定期对经营性资产进行巡查，做到一账一核、一资一策、一事一督。
24.关于“租金、履约保证金收缴不及时”问题的整改。
（1）整改措施：一企一策对症下药。对于经营暂时困难但有发展潜力的企业，在充分沟通后，签订分期还款协议，合理设置还款期限与金额，助其缓解资金压力。针对恶意拖欠的企业，果断启动法律程序，发送催款函、申请支付令或提起诉讼，借助法律威慑维护权益。建立常态化沟通机制，定期与欠费企业交流，及时掌握其经营变化和还款计划执行情况。根据实际动态调整追缴策略，确保每一步行动贴合企业实际。
已取得的阶段性成效：对于经营暂时困难但有发展潜力的企业，在充分沟通后，签订还款承诺书，针对恶意拖欠的企业，果断启动法律程序，发送催款函、申请支付令或提起诉讼。近期发放催缴通知书9份、律师函4份、提起诉讼1家、拟提起诉讼3家。
下一步推进的举措：按承租企业实际情况，适时进行相应的追缴方式，包括但不限于租金、保证金等。
（2）整改措施：严格履职考核。制定资产管理公司人员分工履职专项清单，明确职责，责任到人，将租金收缴根据履职清单包干到人，与考核挂钩。
已取得的阶段性成效：制定《资产公司工作职责及人员分工调整》，明确资产管理公司人员职责分工，实行片区化管理。
下一步推进的举措：已落实整改。
25.关于“预采购协议签订不合理”问题的整改。
（1）整改措施：强化沟通对接。以书面形式通知中车公司，明确表示已采购的电梯款149.273万元直接从预采购款中扣除，同时与中车公司洽谈预采购款相关事宜。
已取得的阶段性成效：2025年1月14日以书面形式通知中车公司，明确表示已采购的电梯款直接从预采购款中扣除。
下一步推进的举措：多部门协同，进一步与中车公司进行洽谈。
（2）整改措施：发挥好审计法务作用。加强对主要合同、重大采购协议执行情况全面审查，强化审计“经济监督”和法务“法律体检”，重点审查涉及权利义务、违约责任等关键条款的合法性和有效性，发现问题及时纠错纠偏。
已取得的阶段性成效：加强对主要合同、重大采购协议执行情况的审查，重点关注合同中涉及权利义务、违约责任等关键条款的合法性和有效性。2025年以来共审查重大经济合同332份，其中财务融资类248份、贸易类7份、工程类52份、投资类3份、人力资源类7份、资产类15份。经律师审查，对合同中发现的问题，及时通过钉钉反馈相关部门。
下一步推进的举措：持续加强对主要合同、重大采购协议执行情况的审查，并对合同中发现的问题，及时通过钉钉反馈相关部门。
（3）整改措施：强化专业评审。邀请相关业务专家对重大协议中的技术条款、商务条款等进行评审，确保协议内容符合行业规范和实际业务需求，避免条款不合理或不明确引发纠纷。
已取得的阶段性成效：未发生重大协议。
下一步推进的举措：一旦发生重大协议，将充分发挥专业评审的作用，加强技术条款、商务条款的审议，严防风险发生。
26.关于“工程管控不严不细”问题的整改。
（1）整改措施：把好工程估算投资关。强化项目前期投资论证，提高项目估算准确率，建立项目投资估算审查论证制度，根据项目建设的真实情况及实际需求，明确建设规模、内容、标准，聘请第三方机构编制可行研究报告并按照要求组织建设工程造价领域等专家对可研报告中投资估算、建设规模、建设标准、费用等进行审核论证，形成合理可行的项目可研报告，确保项目不出现高估冒算等现象。
已取得的阶段性成效：根据项目建设的实际情况及需求，明确建设规模、内容、标准，聘请第三方对罗塘高中项目编制可研报告，并请专家进行论证。
下一步推进的举措：持续根据项目实际情况及需求，聘请第三方编制可研报告并邀请专家进行论证。
（2）整改措施：规范招标流程。严格遵循国家法律法规和相关政策，开展公开、公平、公正的招投标活动，在招标公告发布、招标文件编制、投标单位资格审查、开标、评标、定标等各个环节，确保程序合法合规、信息透明。加强对招投标代理机构的监管，适时进行约谈提醒，防止其与投标单位勾结操纵招投标结果。
已取得的阶段性成效：严格按照招投标管理办法，开展公开、公平、公正的招投标活动，在各个环节确保合法合规、信息透明，抽取专家采取网上摇号的形式，并请审计法务、监察专员办参与监督。
下一步推进的举措：严格遵循招投标管理办法，确保信息透明、程序合法合规，并加强对招标代理机构的监管。
（3）整改措施：及时做好报备。严格按项目备案程序履行项目备案核准等相关工作，并及时按规定报国资办及相关部门核定审批。
已取得的阶段性成效：严格按照区国资办项目备案程序履行项目备案核准并及时报国资办等相关部门审批。
下一步推进的举措：持续按照项目备案程序，及时按照规定报批。
27.关于“合同订立存漏洞”问题的整改。
（1）整改措施：建立严格的监管机制。完善招标文件合规性审查、合同条款审查、项目款项支付审批程序，及时安排专人对招标文件、合同情况进行反复核查，及时采取措施纠正不合理的条款，确保各项条款得到有效落实。
已取得的阶段性成效：招标文件及时上传进行公平性审查，安排工程部徐绍洋对招标文件、合同进行核查。
下一步推进的举措：强化对招标文件进行合规性审查，及时安排专人进行反复核查，并采取措施进行纠正。
（2）整改措施：强化纠错追费。对城西学校设备采购中标方支付的招标代理费予以追回；对马厂七期E区工程检测按照招标文件要求按实进行结算；对王石等4村自来水管网改造工程检测项目根据全部检测内容复核检测事项，根据投标下浮率按实结算。
已取得的阶段性成效：严格对照招标文件，马厂七期E区工程、王石等村自来水管网改造工程严格对照招标文件，根据全部检测内容进行复核，并按实进行结算。
下一步推进的举措：严格对照招标文件签订合同，并根据合同进行结算。
（3）整改措施：完善招标采购第三方管理制度和流程。从服务协议签订前、签订过程中、履约过程以及事后监督等各个环节对商业服务相关进行规范，切实加强对第三方服务的管理，确保第三方的服务符合要求，保障公司利益和业务工作正常运行。
已取得的阶段性成效：制定了工程项目监督管理制度，明确各服务单位职责，切实加强对第三方服务的管理。
下一步推进的举措：按照工程项目监督管理制度，加强对第三方的监督管理和考核。
（4）整改措施：建立健全商业服务合规承诺制度。遵循公平、公正、公开原则，在选择、使用和管理第三方服务应岗过程中，增签合规承诺制度，确保服务质量、控制成本、防范风险，注重履约管理，要求投标人在投标文件中提供书面承诺函，承诺按照招标文件要求配足驻场人员，并承担未履行承诺的违约责任。建立驻场人员报备制度和考勤制度，定期召开项目会议，确保人员到岗履职。
已取得的阶段性成效：遵循公平、公正、公开原则，在选择、使用和管理第三方服务应岗过程中，目前已增签8份合规承诺制度，确保服务质量、控制成本、防范风险，注重履约管理；定期召开在建项目会议，并检查人员到岗情况。
下一步推进的举措：确保每个项目都增签合规承诺书，加强日常检查并按照管理办法进行考核。
28.关于“工程现场管理缺失”问题的整改。
整改措施：建立健全第三方管理制度。加强对项目建设服务的第三方考核，每月对服务内容、服务质量等进行考核打分，对不能履职尽责的第三方列入“黑名单”，并向有关行业主管部门进行报备。对智能应急产业园二期跟审单位进行约谈并进行处罚。
已取得的阶段性成效：加强对项目建设服务的第三方考核，2025年3月31日对智能应急产业园二期跟审单位进行约谈。
下一步推进的举措：按照工程项目监督管理制度，加强对第三方的监督管理和考核，并按照制度规定进行处罚。
29.关于“无证施工”问题的整改。
（1）整改措施：规范建设审批程序。安排专人严格按照项目建设管理程序合规办理相关建设手续，确保项目建设的合规性、合法性。
已取得的阶段性成效：安排工程管理部任安健将项目建设管理建设手续流程进行温习，严格按照程序办理相关建设手续。
下一步推进的举措：持续按照审批程序办理相关建设手续。
（2）整改措施：切实增强规矩意识。加强工程前期手续办理的学习与培训，定期学习手续办理、工程管理规章制度，对照项目建设审批相关手续，合法合规推进项目建设，严禁边批边建、未批先建等情况发生。
已取得的阶段性成效：在部门周例会上集中学习工程前期手续办理、工程管理规章制度等。
下一步推进的举措：加强学习与培训，定期组织部门人员学习相关规章制度。
（3）整改措施：建立应急工程管理制度。遵循“快速反应、统一指挥、科学决策、确保安全、注重实效”原则，在确保安全、质量的前提下，对应急工程的重大事项进行决策，强化工程变更管理，协调解决工程实施中出现的技术管理和矛盾问题。
已取得的阶段性成效：制定了应急工程管理制度，遵循“快速反应、统一指挥、科学决策、确保安全、注重实效”原则。
下一步推进的举措：严格执行应急工程管理制度。
30.关于“违规支付工程项目款”问题的整改。
（1）整改措施：严把资金支付审批关。强化责任意识，建立定期审核机制，建立款项支付台账，加强对工程资金支付审批的监管，安排专人及时对照招标文件及合同复核把关，对工程资金的使用情况进行复查，确保每一笔款项都有据可依、公开透明，避免疏漏和错误，加强沟通协调，及时解决复核过程中发现的问题。
已取得的阶段性成效：制定支付台账，加强对工程资金支付审批监管，安排工程管理部徐绍洋对2025年春节前工程资金使用情况进行回头看，确保每一笔款项都有据可依、公开透明，避免疏漏和错误。
下一步推进的举措：持续安排专人对工程资金进行复核。
（2）整改措施：做好追缴工作。对马厂幼儿园项目提前付款的服务单位处以提前支付额的5%罚款，对马厂七期、城南幼儿园项目多支、重复支付的费用予以追回。协同区派驻纪检监察组，对相关责任人进行问责处理。
已取得的阶段性成效：马厂幼儿园于2025年3月1日罚款到位，马厂七期于2024年12月28日将多支费用追回，城南幼儿园于2024年8月10日将重复支付费用追回。
下一步推进的举措：已整改落实。
31.关于“合同履约不到位”问题的整改。
（1）整改措施：健全第三方管理制度。定期进行人员在岗考核，形成考核台账，按合同要求督促管理单位在一个月内配足服务人员，并按考核制度进行处罚。
已取得的阶段性成效：组织对嘉城花园项目管理在岗人员进行考核，管理单位在一个月内配足服务人员。
下一步推进的举措：每月对在岗人员进行考核，并形成考核台账，并根据考核结果进行处罚。
（2）整改措施：加强日常巡查。安排专人对项目现场进行日常巡查，不定期抽查驻场人员的到位情况和工作状态。一旦发现人员配备不足或擅自离岗等问题，立即下达整改通知，要求限期整改。
已取得的阶段性成效：安排项目负责人钱晨对项目现场进行日常巡查，不定期抽查驻场人员的到位情况和工作状态。
下一步推进的举措：定期对项目现场进行巡查，做到不定期抽查人员到位情况和工作状态，并根据制度进行考核。
（3）整改措施：加强成本管控。严格对照管理团队合同条款履行，按时完善双方确认的概算成本管理目标，做好项目成本管理。
已取得的阶段性成效：已严格对照管理团队合同条款完善双方确认的概算成本管理目标，做好项目成本管理。
下一步推进的举措：已整改落实。
32.关于“第一议题”制度执行不严”问题的整改。
整改措施：严格“第一议题”。坚持“凡是党委会必学‘第一议题’”原则，确保每次党委会必有“第一议题”。注重思想领航，把习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于国企改革、党的建设等“国企篇章”纳入“第一议题”必学内容，强化思想武装，定期组织研讨交流，做好调查研究，提高学习的针对性、实效性。
已取得的阶段性成效：强化思想武装，对每次党委会“第一议题”进行了认真把关，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神、重要文章等，确保学习的时效、成效。
下一步推进的举措：严格落实“第一议题”制度，持续深化学习，确保学习的时效性、针对性。
33.关于“人员配置不合理”问题的整改。
（1）整改措施：做好优化人员适配。提拔优秀中层干部至下属公司任职，优先将适配的冗余人员调往“有牌无人”子公司，逐步缓解子公司人员短缺问题。
已取得的阶段性成效：从员工所学专业、工作经历等方面进行摸排分析适岗匹配度，重点挖掘一批有经营能力的人，建立后备干部人才库，为下一步人员调整做好准备，充实下属公司人员力量。
下一步推进的举措：已整改落实。
（2）整改措施：实施积分制考核。以国企改革深化提升行动为契机，深入推进“三项制度”改革，用好积分制考核机制，坚持末位淘汰制度，明确将不胜任集团岗位人员调整至下属公司。
已取得的阶段性成效：对照绩效考核及全员积分考核方案，落实国企改革“三项制度”，对不胜任现岗位人员进行调整。经党委会研究，今年4月将1名员工从集团公司调整至下属公司。
下一步推进的举措：实行《绩效考核及全员积分考核方案》制度，对员工工作情况进行月度、季度、年度考核。通过积分制进行绩效管理，对员工履职尽责的各类要素进行全面量化计算，最终积分考核结果作为员工职务晋升、评先评优、降职调职依据。
34.关于“巡视整改不彻底”问题的整改。
整改措施：成立工作专班。结合省委巡视和此次区委巡察反馈的问题，分别成立出借、代偿资金追缴领导小组和投资效益提升领导小组，并制订详细的整改方案，明确措施、责任人、整改时限，对整改情况进行“回头看”，确保整改见行见效。
已取得的阶段性成效：已结合省委巡视和此次区委巡察反馈的问题，出台《关于成立借、代偿资金追缴领导小组和投资效益提升领导小组的通知》。
下一步推进的举措：紧盯投资效益提升，加强投后监管；围绕出借资金代偿资金追缴问题，通过法律诉讼、催收等方式，多措并举解决历史遗留问题。
35.关于“巡察整改问题有反弹”问题的整改。
（1）整改措施：健全完善商务接待制度。制定完善商务接待管理办法，加强制度学习和执行，专题组织相关人员学习，确保制度落地生根。
已取得的阶段性成效：已出台《新开公司商务接待管理办法》。
下一步推进的举措：专题组织相关人员学习，确保制度落地生根。
（2）整改措施：加强监督检查。每半年开展一次商务接待手续抽查，重点聚焦接待审批、费用支出、报销凭证等，发现问题及时通报并督促整改，对违规行为严肃处理。
已取得的阶段性成效：已出台《新开公司商务接待管理办法》。
下一步推进的举措：半年期开展商务接待手续检查。
三、下一步工作打算
一是持续巩固整改成果，防止问题反弹。对已建立的《党建业务“双向融合”实施办法》《绩效考核及全员积分考核方案》等制度，持续加大执行力度，定期开展制度执行情况“回头看”，确保制度落地生根、见行见效。对已完成整改的问题，如“一支部一品牌”创建、资产盘活等，总结经验做法，形成长效工作机制，防止问题反弹回潮。
二是紧盯未完成整改任务，保障按期销号。对尚未完成整改的问题，如逾期利息罚息未收取、代偿追偿效果不佳等，实行清单化管理，明确责任人和完成时限，定期召开整改推进会，强化跟踪问效。针对难点堵点问题，如“三重一大”议事规则执行不到位、融资结构不合理等，进一步优化工作方案，加大资源整合力度，确保按时保质完成整改。
三是推动全面从严治党向纵深发展，确保取得实效。整合纪检、审计、财务等监督力量，定期开展专项督查，聚焦债务风险、安全生产、廉政建设等重点领域，筑牢风险防控防线。牢固树立“抓党建就是抓发展”理念，深化党建与业务“双向融合”，以高质量党建引领企业高质量发展。落实全面从严治党主体责任，严格执行“一岗双责”，强化压力传导，确保整改工作横向到边、纵向到底。
欢迎广大群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0523-88100909；邮政信箱：江苏省泰州市姜堰区三水街道科技路159号22号楼；电子邮箱：zhglb@jsxkjt.cn。
中共江苏新开投资集团有限公司委员会
2025年6月27日